Si tu empresa realiza actividades vulnerables según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), debes cumplir con estrictas obligaciones ante la autoridad.

Nuestros expertos en cumplimiento PLD te apoyan en:

• Identificación y clasificación de actividades vulnerables.

• Alta y reporte ante el portal del SAT (avisos de operaciones relevantes).

• Elaboración del manual PLD y política de conocimiento del cliente.

• Capacitación obligatoria y auditorías internas.

Evita sanciones y fortalece la reputación y transparencia de tu negocio.